黑龙江牡丹江警方成功打掉一电诈洗钱犯罪团伙

1月10日，黑龙江省牡丹江市公安局爱民分局成功打掉一个电信诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。

2024年12月17日，牡丹江市爱民区新华派出所辖区居民王某遭遇电信诈骗，财产损失高达70余万元。案发后，市公安局爱民分局指派刑侦大队迅速成立工作专班展开调查。工作中，通过研判资金流向，迅速锁定了福建晋江籍涉案人员陈某芳。同时，结合信息流研判涉诈电话号，确定虎林市人员王某赐具有重大作案嫌疑。

2024年12月30日，工作专班侦查员在福建省晋江市成功抓获犯罪嫌疑人陈某芳。根据陈某芳的供述，专班进一步扩线，掌握了其洗钱同伙下线成员吴某江等4人情况。此后几天内，专班民警辗转厦门、泉州、晋江等地，将吴某江等四人全部抓获归案。

经审讯，陈某芳等五人对其为赚取高额好处费，在明知上线转移犯罪资金的情况下，仍使用自己名下银行卡并绑定工商营业执照，帮助上游诈骗团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。

工作中，专班侦查员锁定了犯罪嫌疑人王某赐的藏匿地点。另一组侦查员在虎林市某农场附近将其抓获。经审讯，王某赐如实交代了其为赚取不法收益，在明知违法犯罪的情况下，为境外诈骗团伙架设通话设备的犯罪事实，并供出同案韩某楠。侦查员随后在虎林市迎春镇将韩某楠抓获，并将二人押解回牡，市公安局爱民分局依法对涉嫌帮信罪的两名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

2025年1月10日，工作专班历时60小时，从外省将陈某芳、吴某江等五名犯罪嫌疑人全部押解回牡丹江，爱民分局依法对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的五名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

目前，案件正在进一步侦办中。（牡丹江市公安局爱民分局供稿）

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