形成惩治合力 统筹推进治理

涉案“金主”滞留境外无法抓捕，境外客观证据无法收集，涉案资金来源及去向无法确定……这起由四川南充检察机关办理的“4·01”特大电信网络诈骗案，涉及21个互不关联的犯罪集团（团伙），涉案人员1800余人，且均为在境外从事电信网络诈骗等犯罪后回流的境内人员，从办案之初，便遇到不少打击跨境犯罪中的现实难题。

如何在现行法律、司法解释、刑事政策框架下破题，将犯罪分子绳之以法？检察机关提前介入，引导公安机关建立“由供到证”同步收集、固定主客观证据，形成证据锁链的办案模式。到了审查起诉阶段，更坚持主客观证据相结合的审查标准，准确认定犯罪事实；严格把握兜底条款的属性，明确适用顺位及条件，准确适用法律。

据介绍，该案办理过程中，四川检察机关充分发挥检察一体化办案优势、充分依托联席会议机制，纵向、横向协调联动，形成惩治合力，高效惩治电信网络诈骗犯罪。截至2023年8月，公安机关共移送审查起诉79件521人，检察机关提起公诉58件439人，法院已审结29件129人，涉及罪名主要为诈骗罪、偷越国（边）境罪。

“南充‘4·01’特大电信网络诈骗案，是迄今四川省打处电信网络诈骗案件中规模最大、团伙最多、涉案人数最多的一起案件。”四川省人民检察院第四检察部主任罗江说，近年来四川检察机关坚持全链条纵深打击，依法严厉惩处跨境、团伙性电信网络诈骗犯罪活动，依法严厉惩处转账洗钱、技术支撑、组织偷渡等源头性、支撑性“黑灰产”犯罪。

电信网络诈骗及其关联犯罪的背后，往往存在一些社会治理风险问题。对此，四川检察机关结合办案中发现的社会治理薄弱环节，加强统筹推进、能动履职，主动做好“后半篇文章”，铲除电信网络诈骗滋生土壤。

现实中，有人用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，殊不知自己成了不法分子的“帮凶”，甚至涉嫌犯罪。“部分未成年人由于社会阅历不足、法律意识淡薄，容易被贩卡团伙拉拢利诱，成为犯罪‘工具人’。”四川省人民检察院第九检察部主任陈王莉说，四川检察机关充分发挥法律监督职能，在精准打击涉未成年人“两卡”犯罪的同时，依法能动履职预防和减少未成年人涉“两卡”犯罪。

前不久，四川省蒲江县人民检察院办理的一起案件中，一名未成年学生转移资金竟多达420余万元。原来，未成年人李某某在校学习期间，受到同学提出的“轻松挣钱”“挣快钱”“挣大钱”的利诱，同意使用自己的银行卡帮助转移“网络赌博资金”，共获利3000元。

针对案件中暴露出的未成年人银行账户监管漏洞，检察机关发现当地存在未落实未成年人独立开户标准、转账限额过高、风险预警不足等问题。通过制发检察建议，对辖区内7家商业银行、46个网点的未成年人账户全面清理，对发现的90余个问题逐一整改，并进一步加强管理措施。目前，蒲江全县未成年人银行账户管控率达100％，利用未成年人银行卡实施的网络犯罪案件零发生。

“深挖电信网络新型违法犯罪根源，聚焦重点地区、重点问题和重点行业，及时发现网络治理风险盲区。”四川省人民检察院副检察长罗春梅表示，结合检察办案发现涉“两卡”犯罪背后的社会治理问题，四川省检察机关近年来共向教育、电信等相关部门发出检察建议40余份，共同筑起预防电信网络犯罪“防护墙”，有力维护人民群众合法权益。

 

《 人民日报 》（ 2023年11月23日   第 19 版）

（责编：张若涵）