非法从事资金支付结算业务
2023-09-06 11:20:44 人民法院报
近日，广东省南雄市人民法院依法审结一起非法经营案，被告人林某未经金融主管部门批准，未取得《支付业务许可证》而非法从事支付、结算等行为，被以非法经营罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40万元，并被依法追缴违法所得共计人民币24万元。
法院经审理查明，被告人林某于2018年4月使用他人身份证注册成立了第一个经营服务部，于2020年5月通过使用他人身份证、伪造印章等方式注册成立了第二个服务部，并在银行分别开设公账账户及网银。两个服务部自成立之后，一直没有实际经营业务，也没有在税务部门登记。公账账户开设后，林某在其本人及两个服务部均不具备从事资金支付结算业务资格的情况下，利用上述两个服务部的公账账户为上游企业或个人开展非法资金结算业务，从中收取1‰至3‰的手续费。经审计，其两个公账账户从开户至销户共进账资金2.4亿余元。
法院审理后认为，被告人林某未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。鉴于被告人林某到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，法院予以从轻处罚，遂依法作出上述判决。
（钟州琼 杨 璐）
（责编：张若涵）
相关热词搜索：
人民周刊网版权及免责声明：
1.凡本网注明“来源：人民周刊网”或“来源：人民周刊”的所有作品，版权均属于人民周刊网（本网另有声明的除外）；未经本网授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品；已经与本网签署相关授权使用协议的单位及个人，应注意作品中是否有相应的授权使用限制声明，不得违反限制声明，且在授权范围内使用时应注明“来源：人民周刊网”或“来源：人民周刊”。违反前述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2.本网所有的图片作品中，即使注明“来源：人民周刊网”及/或标有“人民周刊网(www.peopleweekly.cn)”“人民周刊”水印，但并不代表本网对该等图片作品享有许可他人使用的权利；已经与本网签署相关授权使用协议的单位及个人，仅有权在授权范围内使用图片中明确注明“人民周刊网记者XXX摄”或“人民周刊记者XXX摄”的图片作品，否则，一切不利后果自行承担。
3.凡本网注明“来源：XXX（非人民周刊网或人民周刊）”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
4.如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。
※ 联系电话：010-65363526 邮箱：rmzk001@163.com
010-65363526
rmzk001@163.com
