冒充领导诈骗案多发 转账前务必要核实

年关将至，诈骗分子为了“冲业绩”，悄然盯上了公司“财神爷”。近日，广东佛山南海辖区两名财务人员被骗子冒充的公司领导共诈骗了300多万元。她们的经历再次给财务人员敲响了警钟。南海公安提醒广大财务人员：年关将至，账目往来频繁，财务人员应严格遵守单位财务制度，转账前要当面或打电话核实确认。

12月30日14时许，平洲某公司的总经理助理小彭（化名）突然接到一个电话，对方自称是合作客户，现想要开发票。见“客户”事情紧急，虽然不是公司的财务，但对工作认真负责的小彭还是马上添加了对方QQ。

随后，对方将小彭拉入一个QQ群；进群后，小彭发现公司的“执行董事”及“监事”都在群里。由于平时公司的工作也通过QQ群交流，加上两位“领导”的头像都跟自己通讯录里的领导头像一样，小彭便信以为真。小彭没想到的是，自己竟不知不觉地成为了骗子实施下一步诈骗计划的“帮凶”。

见小彭进群，“执行董事”遂询问有否将开发票的资料发给对方。不负责财务工作的小彭，无法回答“领导”，于是“执行董事”便叫其把公司财务负责人也拉进群。接到指令后，小彭马上找到公司财务负责人君姐（化名），说明“领导”的指示后，把君姐也拉进了该QQ群。

“执行董事”接着在群里发了一张付款回单，让君姐好好跟进，并叫君姐把公司账户余额发上群，称有特别重要的工作需要安排。对群里成员的身份深信不疑的君姐将余额截图发了上来。“监事”紧接着发来一个账号截图，要求君姐加紧办理，向该账户转账986000元。

为了不耽误工作，收到“监事”的指示后，君姐马上进行了转账。刚转账完毕，君姐便收到了总经理的来电，询问为何有资金转出。这时，君姐才想起打开QQ群，想要核实群内领导的真实身份，谁知，该群已被解散。此时，君姐才意识到自己上当受骗。目前，该案正在侦办中。

无独有偶，12月22日中午，南海官窑一公司厂长接到一个自称是某客户公司财务人员的电话，对方称有一笔钱要汇到其公司，相关事宜已和其公司老板协商好了，需要找公司财务作进一步沟通。随后，厂长将对方的QQ号发给公司出纳阿珍（化名）。

阿珍收到通知后，便添加了该客户的QQ，然后也被拉进了一个QQ群，群内依然有一个与自家公司老板名字一模一样的人。随后，又是“老板”指令要求转账，阿珍按“老板”要求将258万转到客户公司账户。转账完后，阿珍察觉不对劲，于是打电话联系公司老板，老板却说并没有叫其转过账。发现被骗的阿珍到官窑派出所报警求助。

案发后，南海公安分局立即成立专案组对该案件进行深入侦查。专案民警启动资金查冻拦截工作，追查到数十个涉案银行账户，并成功冻结150万涉案资金。同时，侦办民警发现陈某和赵某两名男子有重大作案嫌疑。

12月28日，专案民警兵分两路，分别在重庆和江苏将陈某和赵某二人抓获。经查，涉案的QQ号为陈某所有，其于此前将QQ号出借给他人并以此牟利。赵某是涉案公司负责人，其将自己公司的营业执照和U盾以4万元的价格租给他人。

目前，陈某、赵某涉嫌诈骗罪被公安机关依法刑事拘留，案件在进一步侦查中。（王健裕 黎力）