刘中全 2022-04-13 14:30:31 法治日报
近日，吉林省通化市公安局东昌分局打掉一个为跨境赌博网站提供“洗钱”帮助的犯罪团伙，抓获8名团伙成员。
前不久，通化市公安局东昌分局民主派出所接到线索，辖区居民高某名下的一张银行卡流水异常，可能存在“洗钱”行为。东昌分局立即抽调警力成立专案组展开调查。
民警从资金流向、涉案人员轨迹等多方向同步推进开展侦查工作，最终确定高某系洗钱团伙的成员之一。确定犯罪窝点后，20余名民警立即开展抓捕行动，将8名犯罪嫌疑人全部抓捕归案，并在现场搜出作案手机20余部，银行卡50余张。
经审讯，犯罪嫌疑人交代，他们听说用自己的银行卡帮人转账便能获得相应的流水收益，于是8人一起为境外赌博网站“洗钱”。不到一个月的时间，8人便非法获利共计30万元，涉案金额高达1亿余元。
目前，涉案犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
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