你以为的旱涝保收不过是骗子的圈套

搭建可以人为操作的投资平台，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，吸引股民投资实施诈骗。近日，经浙江省象山县检察院提起公诉，法院分别以诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处18名被告人有期徒刑十年八个月至宣告适用缓刑不等刑罚。

以荐股为名，将被害人吸引至投资平台

2019年10月，张女士在某股票类公众号上看到一则推荐广告，主动添加了股票指导老师的QQ。对方经常与她私聊一些股票资料，并把她拉进一个荐股QQ群，群里每天有老师推荐股票、发布股票走势。张女士一直留意着这些信息，还进入老师推送的炒股教学语音直播间学习。

不久，张女士看到群消息说，老师要在A平台上参加全国精英投资大赛个人赛，目前需要筛选88人进行投票，投票方式是在A平台充值546元激活账户，下注中奖就是投票成功，输了平台会给予补助。而投票胜出的老师，将带着投资人进行后续投资。

张女士觉得不会亏钱，便积极报名参加投票，她按照老师的指导在A平台下注，赚了一些钱。这时老师告诉她A平台可随时取现，张女士照做后成功提现。群里也有人说充了几万元，这次都赚钱了，并发了盈利截图，张女士有点心动，主动充值了2000元。

之后，老师联系张女士，希望她能充值100万元“冲票”，张女士答应帮忙，老师便将张女士引至B平台。张女士先充了30万元，提现了3000元，一顿操作后，她发现B平台不仅盈利高还能提现，于是她前后共充值100万元。

在群友和老师引导下，被害人越陷越深

但让张女士没想到的是，充值的100万元马上就输了。她找到老师要求赔偿，却被告知只有再充值等额资金，B平台才会补助。

此时，进群时添加的好友“萌萌”告诉张女士，她之前亏了148万元，通过继续充值获得补助并成功提现。带着疑惑，张女士又咨询了自称是“警察”的群好友，他也建议张女士继续充值。在劝说下，张女士又充值了100万元。

据张女士回忆，她先后共进过三个群，从最开始500多人的大群到后来300多人的“预备群”，再到200多人的“成员群”，群里的人数不断减少。进群不久，就会有自称是股票指导老师的“老粉丝”主动添加她为QQ好友。在B平台投资的过程中，张女士每次亏钱后，平台都会换一个指导老师引导她继续充值。

在第二次充值100万元后，张女士看到自己的账户上有250万元，指导老师表示多出来的50万元是充值返利。张女士遂要求提现，得到的答复却是提现250万元需要有500万元的下注流水。

随后，在新老师的指导下，张女士再次输完了账户内的250万元。但在B平台补助和返利的双重迷惑下，张女士又凑齐了200万元继续充值，此时她账户内显示有金额520万元。因为对方有兜底补助的承诺，张女士再次把钱全部输完。她向老师讨要说法，对方仍表示她需要继续充值才能赔偿，于是张女士又充值了200万元。

2019年12月，老师不再回复消息，平台网站也打不开，张女士终于意识到自己遇上了诈骗分子，遂向公安机关报案。

21名被害人损失1200余万元

承办检察官介绍，这是一个盘踞在境外的诈骗组织。该组织搭建后台可操作的投资平台后，以组为单位分工协作，通过公众号、大V转发等方式发布与股票相关的评论、文章吸引股民加入QQ群。

业务员在群里都有角色定位，他们扮演股票分析师、普通股民、带单老师……通过提前设置姓名、头像、QQ空间照片，让被害人信以为真。事实上，500多人的QQ群内只有100人左右的真实客户，其余都是僵尸号。经过前期筛选和意向了解，他们会重新建群或将无投资意愿的客户踢出群，最终，新群内的真正客户只有一两个。

在编造虚拟身份、聊天建立信任、探清被害人资金情况后，诈骗组织便编造“老师很牛”“平台赚钱”等话术吸引被害人至A平台，再虚构投资比赛，让被害人为老师下注546元投票，并允许小额提现，承诺“亏损补偿”“稳赚不赔”“充值返利”等，吸引被害人至B平台持续投资。实际上，诈骗团伙却通过跟投、反向诱导投注等方式让被害人亏损，以系统升级等理由阻止提现，榨干被害人资金后断掉联系。

为持续实施诈骗，该组织以1至2个月为周期，不断更换平台，寻找新的被害人。据统计，该诈骗组织已造成21人损失1200余万元，被害者遍布全国各地。