参与非法吸收资金 转移出卖家庭财产

本报讯  （记者  周瑞平  通讯员  严 翠  周 爽）近日，安徽省寿县人民法院公开宣判一起非法吸收公众存款、洗钱案，被告人陶某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金7万元；违法所得予以追缴并返还被害人。

被告人陶某某的父亲陶某生前在寿县以经营化肥、农药等生意需周转资金，经营汽车销售公司缺乏资金、购置门面房等为由，采用口口相传方式，承诺以月息1分至3分不等利息，吸收不特定公众资金。经查明，截至2018年8月非法吸收资金共计 1613.8万元，涉及155人，未兑付资金1494.14万元。其中，被告人陶某某伙同其父参与非法吸收资金151万元，未兑付资金137.08万元。

2018年8月，被告人陶某某在其父亲陶某生病住院后，明知大量欠款尚未清偿的情况下，为逃避借款人的追讨，通过买卖、藏匿等方式，隐藏、转让车辆、黄金等财产，将陶某生前非法吸收公众存款所得资金及收益99.9万余元转移；将一辆奔驰车以27.8万元转让给孔某，经鉴定该车价格为33.7万余元；将一辆宝马车虚假转让给他人，经鉴定该车价格为21万余元；将黄金首饰1557.3克以42.4万余元转卖一家首饰投资公司，经鉴定单位价格为290元每克，总价格为45.16万余元，并使用他人银行卡转移所得资金。同时查明，涉案宝马车系陶某通过刷卡及现金的方式一次性付款27.3万余元购买；奔驰车系以38万元购买。

法院审理后认为，被告人陶某某明知其父亲陶某许诺1分至3分不等的利息，向不特定公众吸收资金累计1613.8万元，仍参与吸收公众资金151万元，数额巨大；被告人陶某某为掩饰、隐瞒其父亲陶某非法吸收公众存款来源和收益，逃避借款人追讨，转移、出卖财产累计99.9万余元，其行为分别构成非法吸收公众存款罪和洗钱罪。根据2021年3月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对非法吸收公众存款罪的规定，综合考虑被告人的犯罪事实、情节及认罪悔罪态度，法院依法作出上述判决。