010-65363526
rmzk001@163.com
本以为在黑龙江发展下线神不知鬼不觉，不成想一切刚刚开始就被反诈民警逮个正着。近日，哈尔滨市公安局阿城区局经过缜密侦查、循线追踪，一举捣毁一个外省人员来阿组织的为境外电诈犯罪集团“洗钱”“跑分”的犯罪窝点，7名犯罪嫌疑人被一网打尽，涉案金额近千万元。
四川籍男子林某通过网络与境外某电诈犯罪集团勾结在一起，并为该犯罪集团发展下线“跑分”“洗钱”。今年10月初，通过朋友介绍，林某结识了阿城区女子孟某，一心想来黑龙江发展下线的林某迅速与孟某确立了恋爱关系，并于10月中旬带着姐姐来到阿城投奔女友。在孟某的帮助下，林某在某居民小区出租屋内组织起了“跑分”“洗钱”犯罪活动。在林某姐弟的“洗脑”和孟某的怂恿下，孟某的亲属、同学4人相继加入了犯罪团伙，并用自己的电话卡、银行卡为林某提供的境外电诈账户转账“洗钱”，沦为下线“卡农”，以林某为首的该犯罪团伙以每单赚取10%的返利获取非法利益。
11月初，根据城北派出所社区民警队排查中发现的情况，阿城区局迅速成立由刑侦大队大案中队、反诈中心牵头，网安大队、辖区派出所参战的联合专案组，对林某等人开展侦查工作。11月16日早，专案组兵分4路同时收网，将林某姐弟、孟某及下线共7名犯罪嫌疑人一举抓获。在大量证据面前，林某等人如实供述了为境外电诈犯罪集团“跑分”“洗钱”涉案金额近千万元的犯罪事实。
目前，该团伙7名犯罪嫌疑人全部被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。
