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黑龙江省大庆市一男子接到陌生电话，“客服”说出了其身份信息，他信以为真，在对方的指引下被骗18万元。
大庆市公安局卧里屯分局接到报警后，民警顺藤摸瓜，先后赶赴三省四市追击，随着调查的深入一个“跑分”团伙浮出水面。
大庆市这名男子是怎么上当的?这个团伙又是如何形成的?11月27日记者对此案进行了深入采访。
陌生来电
小剑(化名)今年30岁，家住乙烯。今年7月26日中午，小剑手机突然响起，来电是陌生号码，且是外地号码。
“您好，我是中国银联工作人员，现在我们检查到您名下有多个贷款平台欠款信息，分别是京东白条、微粒贷、借钱、有钱花、支付宝借呗……”小剑接起电话，一名自称是客服的人说。
“我也没贷款啊?怎么会有欠款信息呢?”小剑问。
“如果您真的没有贷款，那可能是您的身份被他人冒用了。”
没说上几句话，“客服”人员就将小剑的姓名、身份证号码、手机号码、家庭住址等信息报了出来。听到对方所说信息全部符合，小剑放下了戒心。
“现在您需要将以上平台的贷款额度清零，否则将影响您的个人征信，严重的话还涉嫌违法!”这名“客服”反复强调事件的严重性，并称可以帮小剑解决。
有人上当
来电“客服”是电诈分子，目的是骗钱，可小剑没能识破骗术，掉进了火坑。
骗子仅十几分钟，对方就掌握了主动权，还引导小剑去完成“额度清零”业务。
“这样吧，你下载一个聊天软件，然后加好友，我线上教你如何操作。”
小剑按骗子所说，下载了聊天软件后，双方开始了线上沟通。
“你得先把钱贷出来，然后转到指定的账户，贷款额度才能清零……”
做好一切铺垫后，骗子让小剑贷款，然后再把钱转到他们指定的账户。
不到两个小时，小剑在骗子的引导下，先后在多个平台办理了贷款，并先后4次将所贷款项转入了骗子提供的账户之中，共计18万元。
钱汇出去后小剑傻眼了，因为“客服”失联了，不再回复他的任何消息。小剑这才知道所谓“额度清零”全都是假的，当天下午，他报了警。
顺藤摸瓜
“接到报警局里十分重视，当即成立了专案组。”大庆市公安局卧里屯分局刑侦一大队副大队长庞佳文说，经前期大量侦查，发现小剑被骗钱款分别打进多张银行卡，卡主在吉林省德惠市。
专案组赶赴德惠市进行调查，发现居住在湖南省长沙市的谢某有重大作案嫌疑。
今年37岁的谢某，今年3月刚服完刑，此前因开设网络赌博被抓；出狱后由于没有来钱道，便找到了朋友严某。
“有没有啥来钱快的活儿?”
“有个走流水的活，就是跑分洗钱，自己干或是介绍他人干都有提成，挣转出资金的2%。”听完严某的介绍，谢某动心了。
谢某开始四处拉人入伙，最终找到家住德惠市的两名“狱友”，两人为了牟利卖了手中的银行卡，而小剑被骗的钱，最初就打进了这两人的银行卡，通过谢某、严某等人转了出去。
8月9日，在锁定嫌疑人谢某后，民警连夜赶赴长沙实施抓捕，次日便将谢某抓捕归案，在审讯、搜集线索等一系列工作后，发现谢某的上线严某，目前正在福建省龙岩市。
民警当即赶赴龙岩市，经多日蹲守发现了严某，并于8月28日凌晨1时许，将严某抓获。
随着谢某、严某的落网，一个“跑分”团伙渐渐浮出水面……
寻找头目
“在整合嫌疑人谢某、严某口供，进一步梳理案件线索后发现，二人只是犯罪链条中的一环，二人还有上线，由此判断出这是一个团伙!”副大队长庞佳文说，专案组决定深挖利益链条，乘胜追击。
严某的上线又是谁?经过深入调查，家住龙岩市的罗某被民警锁定。
罗某今年才23岁，无业，游手好闲。为了弄钱花他通过一个境外聊天软件，与一名网名为“甘来”的人建立了联系。
“想赚钱就跟我干，有跑分的活儿我联系你!”“甘来”告诉罗某，只要帮洗钱就能赚提成，罗某联系了朋友严某，严某又联系了谢某……
那么，“甘来”又是谁?
罗某称，平时只通过境外聊天软件与“甘来”联系，并不清楚其真实身份，只是8月份与其在一家茶楼喝过茶，这成了寻找“甘来”的唯一线索。
民警通过调取监控、侦查走访，发现“甘来”真实身份是家住龙岩市的蓝某某，可民警在其住处蹲守数日一直未见其人影。
经调查，民警发现蓝某某平日极少回家，经常居住在宾馆。
团伙覆灭
蓝某某23岁，无业，经过大量侦查工作后，民警发现蓝某某年龄也不大，目前人在福建省南平市，专案组即刻出发。
9月23日5时，专案组民警在南平市一家足疗店门口发现蓝某某乘坐的车辆，随即在附近蹲守，当日11时将蓝某某抓获。
为了一举打掉该团伙，专案组民警多次对嫌疑人谢某、严某、罗某、蓝某某进行审讯，面对铁证，四人供认出犯罪同伙林某、周某某、袁某某等9人。
8月9日至10月9日期间，在民警的政策攻心及耐心规劝下，林某、周某某、袁某某等9人分别投案自首。
历时两个月，跨越数千公里、奔走三省四市，大庆市公安局卧里屯分局专案组成功打掉了13人“跑分”洗钱团伙。
目前，13名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
