哈尔滨市呼兰警方成功打掉一个跨省“跑分”洗钱犯罪团伙

“跑分”是指通过银行卡或微信、支付宝账号等，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。近日，哈尔滨市公安局呼兰分局通过对一条涉卡线索的层层深挖，成功打掉一个为电信网络诈骗“跑分”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额高达200余万元。

今年7月，呼兰分局接到上级推送线索称：辖区居民鲁某名下银行卡流水异常，涉嫌“跑分”洗钱。接到线索后，呼兰分局迅速启动联动作战机制，组织刑侦大队反诈中队联合网安大队、长岭派出所、原野派出所共同开展调查取证工作。

经初步调查，民警发现鲁某在今年6月曾与他人共同前往外省，且在外出期间，其名下银行卡单日入账流水就高达50余万元，民警判断其同行者也存在“跑分”洗钱作案嫌疑。7月4日，在掌握大量证据后，民警迅速出击，将藏匿于呼兰区的犯罪嫌疑人鲁某抓获归案。审讯中，鲁某如实交代了其与徐某在张某、崔某的组织下，4人一同远赴外省，将自己名下银行卡出卖给电信诈骗犯罪分子用于“跑分”洗钱的犯罪事实。根据鲁某交代情况，民警先后远赴湖南等多地，相机将犯罪嫌疑人徐某及组织者张某、崔某抓获。

经讯问，犯罪嫌疑人张某、崔某对组织鲁某、徐某将实名银行卡出售给电信网络诈骗犯罪分子进行“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。经警方核实，该团伙涉案流水高达200余万元，涉及全国多地多起电信网络诈骗案件。

目前，呼兰警方已对犯罪嫌疑人张某、崔某、鲁某、徐某依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

警方提示：公安机关始终坚持依法严厉惩治打击以各类形式参与或实施电信网络诈骗的犯罪行为。请广大市民切勿贪图小利，向他人出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡，以免触犯法律追悔莫及。