洗成黄金难掩赃款本色——平房公安侦破一洗钱案，扣押黄金3000克

你想通过人家赚得高息，而人家却想吃掉你的本金。表面正规的非法理财平台，不但不能保证高额回报，管理人员内部也在玩“老鼠搬家”的游戏，时刻想掏空你的钱袋子。近日，哈尔滨市公安局平房分局经侦大队就在办理一起非法集资案中发现了一起案中案。

今年年初，平房分局经侦大队民警在办理某非法集资案的过程中，通过梳理该平台资金账目发现一条涉嫌洗钱的犯罪线索。民警发现该非法集资平台曾挪用资金购买大量黄金，于是对该线索展开调查。经调查发现，该平台财物总监杨某（已在押）曾在3年前私自转出过平台资金一百余万元，这笔资金流向多个个人账户。民警通过调查，发现杨某的母亲李某正好在3年前购买过黄金，虽然结算使用的是李某个人账户，但民警还是发现其中的猫腻，李某使用的资金源头来自非法理财平台。在掌握李某犯罪证据后，民警决定对李某等犯罪嫌疑人实施抓捕。

7月初，平房分局经侦大队经过3昼夜的连续奋战，先后将3名帮助杨某转移资金给李某的犯罪嫌疑人任某超、任某华、王某伦抓获归案，3人如实供述了帮助杨某转移资金给李某的犯罪事实。办案民警继续出击，很快又将李某抓获。面对民警的讯问，李某先是顾左右而言他，拒不交代犯罪事实。在民警出示大量证据后，终于如实供述其受杨某指使，使用杨某挪用涉案资金购买大量黄金储存的犯罪事实。同时，还交待了藏匿黄金的两处地点：一处在其香坊区某小区家中的床下，另一处在其南岗区一处住房的暖气夹缝中。办案民警根据李某供述找到了其隐藏多年的3000克黄金（金砖）并依法予以扣押，为群众挽回经济损失100万元。

目前，4名犯罪嫌疑人涉嫌洗钱罪，已被平房警方依法采取刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。