涉案资金300余万元！黑龙江省林区公安局兴隆分局打掉一洗钱犯罪团伙

“足不出户，日赚数百元”“正规公司急招临时工，实时结算轻松上手”，看到如此诱人的招聘信息，你是否会心动？但你也许并不知道，这些招聘信息的背后暗藏着一个会让你倾家荡产的“秘密”。近日，黑龙江省林区公安局兴隆分局跨省抓捕，成功打掉一流动“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案资金高达300余万元。

5月30日，兴隆分局刑侦大队接到辖区居民李女士的报警，称其在浏览微信朋友圈时，被一条“急招线上临时工，日薪200-800+，在家即可操作工资实时结算”的广告所吸引。李女士抱着试一试的心态，下载并注册了“惯客”APP，按照平台“客服”提示要求跟单做任务。

简单的操作，短时间内就获得了少量利润，这让李女士对待“足不出户，日赚数百元”的态度也由尝试变为了信任。为了追求更高的利润，李女士接受了金额更大的垫资返佣分销任务，先后向对方提供的银行账户转账近3万元。可等她要提现时，却被“客服”以操作失误，需追加投入等理由拒绝，李女士方才醒悟被骗。

接警后，黑龙江省林区公安局兴隆分局党委高度重视，立即部署刑侦大队成立专案组开展案件侦查工作。民警经过大量梳理案件线索、资金流研判分析工作后，成功锁定了广州省东莞市黄某具有重大作案嫌疑。为抢占最佳抓捕时机，民警日夜兼程赶赴广州省东莞市开展抓捕行动，由于黄某无正当职业、无固定住所，临时租住处周边闲杂人员较多，抓捕条件十分不利。为避免打草惊蛇，民警制定详细抓捕方案，在当地警方的协助下，于6月16日成功将犯罪嫌疑人黄某抓获。经突审，犯罪嫌疑人黄某对其帮助实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

经过民警进一步循线深挖，一个有着严密组织的“跑分”团伙也随之浮出水面，并成功锁定其余犯罪嫌疑人。了解到该团伙以农某为首，纠集彭某、韦某驾驶私家车，在深圳市、东莞市、惠州市等地开车流窜，团伙成员在车内操作，帮助境外电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱，作案手法隐蔽，反侦察意识较强，给抓捕工作带来了极大难度。

为确保将该团伙成员一网打尽，民警通过数日摸排调查，掌握了该犯罪团伙的活动规律，于6月21日成功拦截嫌疑车辆。抓捕过程中，嫌疑人激烈抵抗并企图逃跑，民警不顾个人安危，协同作战，将这个流动“跑分”洗钱犯罪团伙一锅端掉，一举抓获正在利用手机银行等工具实施“跑分”转账的农某、彭某、韦某3名犯罪嫌疑人，查获涉案手机4部、手机卡4张、银行卡3张。

经审讯，犯罪嫌疑人农某、彭某、韦某分别对其违法犯罪行为供认不讳。目前，四名犯罪嫌疑人均已被兴隆分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。