14天招30余名卡主 帮助洗钱500余万元

只要提供银行卡，配合转钱就能轻松赚钱？8月5日，浙江省诸暨市检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对小振提起公诉。10月20日，该案开庭审理，法院判处小振有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金1万元。

2021年9月，小白在网上看到一则兼职广告，“只要提供银行卡，便可日入1000元到5000元”。小白拨打了广告中联系人小振的电话，两人相约见面。小振提出需要借用小白的银行账户走账，操作成功后，按汇款金额比例付给他上千元的提成，小白表示同意。很快，小白的银行卡陆续收到了四笔汇款共计7.7万元，按照小振的要求，小白将钱款转至指定的银行卡，操作完成后，小白获得了1000元。

“这么容易赚的钱会不会涉嫌犯罪？”交易成功后，小白越想越不对劲，便向公安机关举报。当小振再次约小白见面交易时，被民警抓获。

小振是广西人，在诸暨一家美容店做学徒，2021年初，他从老乡处了解到一个赚钱“门道”——只要提供银行卡配合转钱，每转1万元就有200元至300元不等的分成。同年7月，小振经人介绍认识了专门做这门“生意”的浩哥。“这是‘洗黑钱’，有可能被抓。”面对老乡的提醒，小振满不在乎，他在浩哥的“指导”下，尝试帮几个卡主转账，轻松拿到了提成。

“我得多招一些卡主，才能赚得更多。”于是，小振找到朋友小玉（另案处理），两人商量一起组团做“卡头”，全力发展新卡主。两人在QQ、微信的招工群里发布高额日薪的兼职广告，仅2周时间便招到了30余名卡主，转移犯罪所得资金500余万元，两人最终获利5万余元。

截至目前，小玉被上网追逃后已到案，浩哥被异地公安机关抓获，26名已找到的卡主均被采取强制措施。