010-65363526
rmzk001@163.com
本报讯（记者戴小巍 通讯员胡晓梅 陈佳贝）开发App搭建虚假期货交易平台，使用话术层层诱导，拉客户进入微信群后实施诈骗。经湖北省蕲春县检察院提起公诉，蕲春县法院以诈骗罪判处张某、冯某等14名被告人十三年至十年不等有期徒刑，各并处罚金。后张某、冯某等5名被告人不服上诉，近日，黄冈市中级法院依法裁定驳回上诉，维持原判。
2018年5月，张某与冯某策划经营“期货业务”，由成都兰旺科技有限公司（下称兰旺公司）开发“金期通”“融通宝”等期货交易平台App，诱使客户在该App中注册、交易。但这些App并非正规的期货交易平台，而是张某、冯某等人专门找技术公司设计的，二人通过租借他人开设的正规期货交易账户，并开通程序化交易接口（CTP交易接口），将App平台接入到交易接口上，从而完成下达交易指令到期货交易所的操作。因此，被害人在上面开设的账户不是正规的期货交易账户，交易时并不是直接向期货公司下达交易指令，而是通过张某、冯某等人租借的期货交易账户和端口进行交易。
兰旺公司分工明确，形成了老板、总经理、总监、经理、业务员层级分明的组织管理结构。各职位的权限职责、提成比例及整个集团运作方式、经营管理、诈骗流程等都有统一规定。
“团队老师都是业界大牛，进群就能免费推荐牛股，名额有限，再犹豫就没机会了！”业务员通过这样的话术将有投资意愿的客户拉进微信大群中“养客户”。经理、业务员等人按照公司规定的话术在微信群中充当水军发言，鼓吹团队老师可以带客户炒期货赚钱，随后将有炒期货意愿的人拉入微信小群，播放事前录制好的团队老师讲座视频。
当客户流露出想炒期货的意愿时，群中的水军便诱导客户下载“金期通”“融通宝”等App，指导客户在上述App中开户充值并进行频繁交易。每进行一次买进或卖出操作，兰旺公司就要收取高于正规期货市场5倍至10倍的手续费，直至客户账户内资金接近清零。在下一波操作开始时，他们就解散微信群，以免穿帮。就这样，在短短4个月的时间内，该公司非法获利165万余元，涉案金额547万余元，被害人多达37名。
2019年6月，被害人占某到蕲春县公安局报案称，他经人推荐，在一个叫“融通宝”的App上购买期货，短短一周内被骗8万余元。公安机关经过侦查，于2019年7月在兰旺公司抓获涉案人员66人。张某、冯某闻风潜逃，后于2019年9月被抓获归案。
据悉，由于该案涉案人数众多、案情复杂，蕲春县检察院迅速成立办案组提前介入侦查。承办检察官发现，涉案人员中一部分为公司的后勤人员，未参与具体的诈骗犯罪；另一部分员工入职时间极短，未实施具体诈骗行为。因此，该院建议公安机关对部分涉案人员先行筛选，加大力度查找其他被害人，进一步核实被害人的受骗情况。
2020年7月，在审查起诉阶段，张某被公安机关抓获后，态度十分强硬，拒不认罪。因证据充分扎实，蕲春县检察院对张某、冯某等14人以涉嫌诈骗罪提起公诉。办案过程中，蕲春县检察院将追赃挽损贯穿始终，注意引导公安机关在批捕前冻结涉案款物400余万元。通过该院充分释法说理，大部分涉案人员表示愿意退赃退赔。目前，追赃挽损工作仍在进行中。
