青海打掉一个特大电信诈骗洗钱团伙

中工网讯（工人日报-中工网记者邢生祥）近日，青海省果洛藏族自治州玛沁县公安局在省公安厅、果洛州公安局的大力协助下，打掉一个电信网络诈骗洗钱团伙，捣毁作案窝点3处，抓获犯罪嫌疑人17名，扣押作案手机60余部、涉案银行卡120余张，涉案资金流水达7000余万元。

10月13日，青海省玛沁县公安局刑警大队接到刘某报案称，其在一款名为“轻松借”的App进行贷款，在完成一系列认证后，申请了44000元额度的贷款，点击“提现”后却始终不能提现。客服以提现需要激活为由，要求受害人缴纳申请贷款额度的20%作为押金，缴纳申请贷款额度的30%用于刷流水，先后从受害人处骗取34200元。

接到报案后，玛沁县公安局刑警大队受案民警第一时间对涉案资金进行止付，并围绕资金流向开展调查取证工作，通过反诈大数据对涉案账户资金流及账户主体分析，发现一涉案账户与青海某银行多个账户资金往来频繁。经办案民警进一步侦查发现，西宁多人将本人名下办理的银行卡、U盾交至团伙作案人员，随后该成员把银行卡交至上家，该团伙按月向办卡人员支付“报酬”。

办案民警通过走访摸排，发现马某利用在西宁某酒吧工作之便，多次组织该酒吧其他工作人员办理银行卡，与其上线交易获取非法利益。同时，马某和其同事经常出入西宁某小区疑似电信网络诈骗犯罪团伙的洗钱窝点。经过办案民警进一步摸排和侦调，发现以谢某、苏某为首的犯罪团伙盘踞西宁，在3个作案窝点实施诈骗、洗钱犯罪。专案组将以马某、苏某、谢某为首的17名犯罪嫌疑人全部抓获，并收缴全部作案工具。