涉案流水1.6亿 内蒙古警方破获一起利用网络销售假烟案

    图为涉案假烟。　通辽市开发区公安分局供图

20日，记者从内蒙古自治区通辽市公安局获悉，当地警方破获一起利用网络非法销售假冒香烟案，抓获犯罪嫌疑人11名，扣押现金53万余元，涉及银行卡资金流水1.6亿余元，取现金额达5280万元。

2021年4月，通辽市开发区警方接到线索，有人利用微信在网络上大肆销售假冒卷烟，涉案金额较大。

警方随即对涉案线索展开侦查，发现所销售的假烟均来自广东。经侦查梳理资金流、信息流、人员流发现，该团伙已形成由贩卖窝点、寄递物流和取现“车手”组成的产业链条。

警方立即组成工作组，奔赴2800余公里外的广东调查。通过对销售假烟团伙犯罪链条上游及产、供、销、运等线索的细致摸排，吕某涛、吕某池二人逐渐进入警方的侦查视线，假烟销售团伙的犯罪链条也很快浮出水面。

警方侦查得知，团伙组织内成员分工明确，以吕某涛、吕某池为首的犯罪团伙，统一购进假冒卷烟，运回库房内进行分拣、装包，之后根据接单情况以及客户需要，由专人负责对假冒卷烟进行喷码等二次加工。同时，利用数十部手机在微信“朋友圈”对假冒香烟进行宣传推广，再通过快递和物流等多种渠道向全国各地发货。

该犯罪团伙具有较强的反侦察能力，推广产品使用的微信号码均为虚假身份注册，存放假烟的库房和装有通讯设备的房屋附近安装了多个监控探头，稍有风吹草动便会“闭门歇业”，并且该团伙为躲避警方侦查，只在凌晨对假烟进行系列操作。

同时，犯罪嫌疑人还依托乡村交通状况较为闭塞的特点，雇佣“看路仔”在村内仅有的两条交通要道上“望风”，给警方的侦查工作带来了极大难度。

犯罪团伙还雇佣肖某等三个洗钱团伙将交易的货款转手多次进行“洗白”，并分多次在不同地点取现，待联络确定交接地点后，以现金的方式进行回流。

开发区警方于7月12日组织50余名警力奔赴广东，组成多个抓捕组，同时对犯罪嫌疑人所在的5处住所进行集中收网，一举抓获团伙成员11名，查获假冒卷烟1000余条，扣押现金53万余元，涉及银行卡资金流水1.6亿余元，“车手”取现金额达5280万元。

目前，案件正在进一步侦查中。