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宁都县公安局成功捣毁一为境外赌场赌资过账团伙

2021-02-22 11:23:39   

近日,宁都县公安局成功捣毁一为境外赌场赌资过账团伙,抓获5名犯罪嫌疑人。

2020年12月初,宁都县公安局接到线索,几名外地人在宁都县开银行卡账户后,资金交易异常。县公安局高度重视,迅速成立专案组展开侦查。专案组民警经过近一个月的分析研判,快速确定康某等犯罪嫌疑人,并初步查清了康某等人在宁都县等地开卡,通过二维码及银行卡收款的方式,频繁进行大量资金过账的犯罪事实。

通过进一步侦查,调取银行流水,调查相关涉赌人员,专案民警初步判断康某等人为境外赌博公司提供银行转账进行资金周转。2021年2月8日,收网时机成熟,专案组民警在市局和会昌县公安局的大力配合下,成功抓获5名涉案人员,缴获银行卡、U盾等作案工具。

经查,康某等五人均为会昌县人,在其上线的带领下提供银行卡、U盾等为境外的菲律宾某赌场进行收转账,每人每日每张卡转移30万元以上资金,非法牟利2万元至6万元不等。

目前,犯罪嫌疑人康某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步调查中。(谢满生)

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