黑龙江、吉林两省公安机关联合侦破非法组织中国公民赴“水晶虎宫殿”赌场跨境赌博案

2020年7月22日，中国警方在工作中发现一条线索，涉及非法组织我国公民赴俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场聚赌。经缜密调查取证，一个跨境赌博犯罪团伙浮出水面，其组织架构严密，犯罪手段多样，灰黑“产业链”完整，危害极大。

经查，“水晶虎宫殿赌场”开业以来，跨境赌博团伙通过承包赌场贵宾厅，以“熟人带路”“旅游参赌”等一系列方式专门面向中国公民大肆招赌吸赌，使我国内催生大批“黑灰产业”，严重影响两国边境稳定和人民利益。

黑龙江、吉林两省联合专案组辗转国内12省30余市抓捕取证，历时9个月侦破该案，彻底摧毁相关跨境赌博犯罪团伙向我招赌吸赌体系，查获境内用于资金流转的空壳公司18家、地下钱庄4个，为参赌人员提供服务的旅行社10家；抓获犯罪嫌疑人142名，调查取证参赌人员2963名，以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名，其中赌场管理人员1名、股东15名、“经纪人”及洗码人员19名、赌厅工作人员38名、旅行社管理人员2名；查获涉案银行卡4416张，核查认定赌资16亿元，扣押一批涉案资金。

黑龙江省坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策”，贯彻落实治理封堵措施，切实扎牢防控阻击跨境赌博犯罪的“篱笆墙”。

一是坚持严打严治。省公安厅、省检察院、省法院密切协作配合，统一执法思想，在法律政策界限内坚持以打开路，快侦快诉快判，形成有力震慑。同时针对赌客严格按照“治安处罚到位、教育到位、通报单位及社区到位、列控出入境管控黑名单到位、列入金融征信体系到位”进行处理。

二是严格边境管控。省出入境管理部门严格出入境证件签发，强化对前往涉赌严重的国家和地区人员的实质性审查；严密口岸查验，加大巡查盘问力度，劝阻我公民出境参赌；推动出入境管控黑名单制度落地生效，彻底切断涉赌严重的国家和地区对我招赌吸赌通道。

三是严格旅游管控。省文旅厅按照国家有关部门要求，将支持纵容开设针对中国人赌场的国家和地区纳入旅游目的地“黑名单”管理，暂停经营相关旅游线路，指导旅行社下架相关在线旅游产品；开展涉外旅行社行业教育整顿，查处违法违规经营行为，按照国家统一要求，落实配额管控等各项管控工作，调控赴境外涉赌严重的国家和地区自由行、团队游、商务行等活动的审批管理。

四是严格劳务监管。省商务厅落实企业境外投资管理规定，对境外投资赌博业不予备案；按照《对外劳务合作管理条例》有关要求，对外派劳务进行监管，坚决防止中资企业参与境外涉赌项目建设。

五是严格金融监管。省银保监局、中国人民银行哈尔滨中心支行、哈尔滨海关加大涉赌资金交易查控力度，建立涉赌账户黑名单制度，加强对个人携带现钞出境申报管理和违法行为处罚，重点整治利用电商平台搭建赌博资金通道问题，针对虚假企业账户和“实名非实人”个人账户开展专项清理整治，坚决切断为境外赌博搭桥输血的资金链。

六是严格网络封赌。省网信办、省通信管理局全面排查清理网络各环节涉赌违法信息，加强对涉赌网站、APP的识别、筛查，及时封赌涉赌网站访问、APP和涉赌推广信息。

跨境赌博严重危害我国经济安全、社会稳定、国家形象和人民群众合法权益。公安机关将始终保持严打高压态势，继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广流和人员流，坚决遏制跨境赌博乱象。希望广大群众认清跨境赌博“十赌十骗”、“十赌十输”的骗人本质和严重危害，自觉抵制赴境外或在网上参赌，不断提高防赌拒赌意识和能力。